Photo by Dan Stephens on Unsplash 英國自2022年8月要求擁有英國...
美國傳奇黑幫頭目艾爾卡彭(Al Capone)催生了洗錢防制、非法收入課稅與鑑識會計
圖片來源：Forbes.com Youtube: Podcast: https://anchor.f...
國際透明組織指稱盧森堡容任投資基金成為洗錢溫床
國際透明組織指稱盧森堡是洗錢溫床 台灣受邀參加拜登於2021年底舉辦的「民主峰會」，會後提交書面承諾...
杜拜的「非洲血黃金」？！－非法挖礦、黃金洗黑錢與稽查機構掩飾
概要說明 本文是整合四篇的外電報導，各自主題是EY吹哨者踢爆包庇杜拜的黃金洗錢勾當、蘇丹的非法金礦礦...
利用比特幣做壞事，警察真的追不到嗎？FBI好像有「私鑰」！？－以Colonial Pipeline案件為例
圖片來源： Asian School of Cyber Laws Colonial Pipeline...
加密貨幣、數位美元與金錢的未來(Cryptocurrencies, Digital Dollars, and the Future of Money)－文章摘要
最近對加密貨幣議題有興趣，翻了幾篇線上文章，覺得本篇介紹易入門且各面向齊全。我認為重要的內容摘要： ...
不明外商狂掃台北豪宅，日本用加密貨幣來洗錢、炒房(Real Estate Bubble and Potential Money Laundering in Taipei and Tokyo)
概析 日本東京有年收千萬日幣的小公司經手270億日幣比特幣金流，兌換為現金買當地房產。 台北房市20...
藉外圍帳戶隱匿收入 稅局將主動查核追稅(典型洗錢教案)
新聞內容 2021-07-08 00:32經濟日報 https://money.udn.com/mo...
Wirecard醜聞: 德國何以會如此出醜？
21.04.2021 DW 新聞摘要 2019年6月，現已破產的網路支付技術服務提供者Wireca...
Wirecard徹頭徹尾的詐騙醜聞(Wirecard: A Scandal)
By Mary K. Treanor on July 16, 2020 新聞摘要 Wirecard ...