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英國新實施的地產登記簿公開政策踢爆境外公司持有英國地產的實況
Photo by Dan Stephens on Unsplash 英國自2022年8月要求擁有英國...
違法吸金還是失敗投資－有無正常營運與招募對象
新聞摘要 黃姓女兩年內成立A公司與B冰淇淋店，向投資者宣稱有超高獲利，入股A公司每10萬月拿4千，B...
OECD擬將加密貨幣納入CRS跨國資訊交換範圍－加密資產申報框架CARF的概觀
概述 經濟合作暨發展組織（OECD）已發布一份「加密資產申報框架」（CARF, Crypto Ass...
美國掌握證據顯示：人頭公司藏了價值10億美金的俄羅斯遊艇
美國掌握證據顯示：人頭公司藏了價值10億美金的俄羅斯遊艇 資料來源：5/13 彭博社 https:/...
腐敗的金融體系替俄羅斯寡頭為虎作倀貽害人民
Photo by Daniel Sharp on Unsplash 腐敗的金融體系替俄羅斯寡頭為虎作...
怎麼用虛擬幣在台灣洗錢(洗防報告案例)
虛擬貨幣洗錢 列非常高風險 新聞：虛擬貨幣洗錢 列非常高風險，https://udn.com/new...
美國傳奇黑幫頭目艾爾卡彭(Al Capone)催生了洗錢防制、非法收入課稅與鑑識會計
圖片來源：Forbes.com Youtube: Podcast: https://anchor.f...
國際透明組織指稱盧森堡容任投資基金成為洗錢溫床
國際透明組織指稱盧森堡是洗錢溫床 台灣受邀參加拜登於2021年底舉辦的「民主峰會」，會後提交書面承諾...
杜拜的「非洲血黃金」？！－非法挖礦、黃金洗黑錢與稽查機構掩飾
概要說明 本文是整合四篇的外電報導，各自主題是EY吹哨者踢爆包庇杜拜的黃金洗錢勾當、蘇丹的非法金礦礦...