美國傳奇黑幫頭目艾爾卡彭(Al Capone)催生了洗錢防制、非法收入課稅與鑑識會計

圖片來源:Forbes.com Youtube: Podcast: https://anchor.f...

杜拜的「非洲血黃金」?!-非法挖礦、黃金洗黑錢與稽查機構掩飾

概要說明 本文是整合四篇的外電報導,各自主題是EY吹哨者踢爆包庇杜拜的黃金洗錢勾當、蘇丹的非法金礦礦...

不明外商狂掃台北豪宅,日本用加密貨幣來洗錢、炒房(Real Estate Bubble and Potential Money Laundering in Taipei and Tokyo)

概析 日本東京有年收千萬日幣的小公司經手270億日幣比特幣金流,兌換為現金買當地房產。 台北房市20...